Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковщине ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы.
Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае с.г. он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллион гривен и заблокировали перевод з-за границы вдвое большую сумму.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличных, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР».
Служба безопасности Украины
Добавить комментарий